人口3小岛《2017年实益拥有权获得搜索体系法》(BOSS体系法2017年6月12日在宪报登载,并于2017年6月30日失效,急切的是找到东西获得的搜索体系。,令应用该体系的懂得违禁物公司及法度实质对实益拥有人的材料停止无效的希腊字母第12字和搜索。该法同时使人口3小岛内阁与英国内阁在四周共享实益拥有权材料的交流指出失效[1]

这是全球大意的钟爱的。,告发了各国放弃国内法以增强法度实质(如公司)的实益拥有权的门侧。实益拥有权获得搜索体系(BOSS体系代表国际合作在引领侧面的次要详述。

英属维京小岛的BOSS体系找到了电子,企图RA履历库履历的办法。报户口代劳人有责备找到和保养报户口商标。,知识的选派必要的输出到履历库中。,津贴懂得违禁物人的选派。津贴懂得违禁物人包孕终极拥有或把持2的天生的人。,天生的人可以在公司行政机关中执行公司行政机关。报户口代劳人应采用有理的接近,决定利于的,公司和大肚子实质也必要的承认津贴方的懂得违禁物者。,并向报户口代劳人企图津贴懂得违禁物人的详细材料。。实益拥有权材料须保持新最新。就是直言的提出行政工作的才干应用BOSS体系停止搜索。。

眼前,英国的状况打击罪犯联邦调查局—政府财政数据单位是暂时地要不是可以索取人口3小岛政府在BOSS体系停止搜索的陌生机构。BOSS体系还企图了搜索功率可以详述到SEARC。,但它将赢得英属维京小岛内阁的处罚。。

BOSS体系法依从的《2004年人口3小岛事情公司条例》第3条所清晰度的公司及法度实质。

找到BOSS体系

战场BOSS体系办法,BOSS体系由英属维京小岛政府财政值得买的东西生活,英属维京小岛政府财政数据股。BOSS体系企图了会见RA履历库知识的平台。。

BOSS体系仅由直言的提出行政工作的应用直言的提出的S。。BOSS惯例也规则有保密能力工作。,除非直言的提出政府直言的门侧此类通讯。。

直言的提出人可以应用其个体姓名或公司名称,搜索同时连接到BOSS体系的懂得违禁物RA履历库。。

实益拥有人

战场BOSS体系,法定津贴懂得违禁物人是指终极拥有的天生的人。,包孕但不限于:

  1. 在认可保密的交易上市的公司或大肚子除外。,则是终极直率的或间接得来的拥有或把持该大肚子25%或不只是的使加入或表决权的天生的人;
  2. 作为大肚子,这是东西天生的的人,它把持着法度的行政机关。;或
  3. 如属法度平面图:
    1. 使无空闲建立击中要害使无空闲人或使无空闲人。;
    2. 代劳人或倚靠把持法度平面图的人;或
    3. 代劳人或许倚靠人停止法度平面图。。

津贴懂得违禁物人还可以包孕公司清算人和法度实质。、黄行政机关人或黄行政机关人,公司或大肚子直言的提出的使加入或表决权的债权,不存在的将传给意志的意志执行者或个体代表,不存在的是公司的合股和大肚子,它将适合东西惠及的拥有者。。

就是契合随球使习惯于的人才将不会被涉及津贴人:

  1. 使加入公司或大肚子的创利润;或
  2. 战场政府财政衍生器或类似的的合约平面图,事情星力将由A公司的财务体现造成。

免去人士

BOSS体系法规则免付关税报酬:

  1. 《保密的值得买的东西法》2010年度处罚、公司或大肚子作为协同基金归还经登记借出的东西或赞同。,或关系公司和大肚子实质;
  2. 保密的在认可一份上上市的公司和大肚子,或关系公司和大肚子实质;或
  3. 售酒执照懂得者。

公司和大肚子是另一家公司的关系公司,供给总公司直率的或间接得来的懂得附设公司75%或不只是的使加入的实益权利或75%不只是的表决权的实益权利。

免去人士不受欺骗于报户口代劳人的评议实益拥有人及可归还经登记借出的东西法度实质的函数所规限,亦不受欺骗于公司及法度实质的评议实益拥有人及可归还经登记借出的东西法度实质与告发报户口代劳人使担忧实益拥有人及可归还经登记借出的东西法度实质的函数所规限(请参阅下列所述“报户口代劳人以承认实质懂得违禁物者的函数”一节)。

更,免去人士获免去说依从的实益拥有人及可归还经登记借出的东西法度实质的订明材料规则(请参阅下列所述“生活RA履历库的函数”一节)。

报户口大肚子

BOSS体系法亦包孕“报户口大肚子”的想法。

为公司和大肚子实质,报户口大肚子是指当其为个体时,大肚子是津贴懂得违禁物人,当随球使习惯于经过恳求时:

  1. 免去的法度实质;
  2. 其保密的于认可保密的交易上市的法度实质;
  3. 它是售酒执照懂得者或陌生接管行政工作的。;或
  4. 主权状况或主权状况的全资附设公司。

报户口代劳人对报户口大肚子就是直达的火车或汽车函数。在四周报户口代劳人要评议实益拥有人的函数(请参阅下列所述“报户口代劳人以承认实质懂得违禁物者的函数”一节),报户口代劳人用不着使著名公司的一些实益拥有人,如该等实益拥有人经过报户口大肚子直率的或间接得来的地懂得该公司及法度实质的权利,而该报户口代劳报酬此急切的评议该报户口大肚子。

报户口代劳人以承认实质懂得违禁物者的函数

报户口代劳人是懂得以下号码牌的人:(a)公司行政机关层颁布的公司行政机关事情特许;或(b)战场《开账户和托管公司条例》颁布的特许1990。,辩解为报户口代劳企图保养。

报户口代劳人必要的采用有理办法,以:(a)评议其代表的每间公司及法度实质的实益拥有人及报户口大肚子;和(b)搜集规则的知识(商量RA履历库的保养)。假如报户口代劳人实行其对生面团L的法度工作,采用办法承认并支票津贴懂得违禁物人的地位。,即符合有理接近的销路。该法包孕1997的罪恶。、《2008年打击洗黑钱规例》及《2008年打击洗黑钱及恐怖主义的资产筹集实习守则》。

公司及法度实质须评议失实益拥有人或报户口大肚子的一些人士的地位,第15天内告发报户口代劳人。

报户口代劳人、公司或许大肚子不实行函数的,那是违法行为,报户口代劳人可以被罚金。,公司或许大肚子可以被罚金和/或开释。。

生活RA履历库的函数

报户口代劳应代表e找到和保养RA履历库。,知识的选派必要的输出到RA履历库中。。规则的知识包孕公司的详细制约和法度材料。,和津贴懂得违禁物人、报户口大肚子及免去人士的直言的提出材料。

公司和大肚子实质的详细实质包孕姓名、设置数、使成为日期、公司报户口地址。津贴懂得违禁物人的直言的提出知识包孕姓名、寓居地址、出生时间和国籍。

只要报户口大肚子亦有订明材料,依从的公司和大肚子的同样看待选派,与安放的能力,及获直言的提出为报户口大肚子的根据。

免去材料,包孕依从的公司和法度实质的选派。,个体汇款的战场。

报户口代劳人心不在焉说辞心不在焉说辞。,不说前述的规则,那是违法行为,罚金一经责备,可使受苦罚金。。

赞成期

公司遣散后的法度实质,或许公司和大肚子不再是公司或大肚子实质。,RA履历库的履历必要的赞成五年。。

2016年1月1日从前,不再是公司或大肚子实质,或已从该公司撤资的公司和大肚子实质,报户口代劳人不用赞成其知识。。

修复实益拥有权材料的函数

公司和大肚子应在变化后15天内,告发报户口代劳相关性更改。公司和大肚子变化时告发报户口代劳人,报户口代劳人将人犯知一些O击中要害一些规则知识。,报户口代劳应平面图新履历希腊字母第12字在RA中。。

如公司和大肚子实质,或报户口代劳人的好好地说辞,不说前述的规则,那是违法行为,罚金一经责备,可使受苦罚金。。

应用BOSS体系被张贴认为

就是直言的提出的人才干应用BOSS体系。,搜索或检索RA履历库上的一些履历。。

直言的提出行政工作的必要的经过获得审察停止棘手的。,被认定为正确的人选,发誓保密能力,并由英属维京小岛政府财政部长使服役。。

英国人口3小岛优级官员,直言的提出人士结对BOSS体系停止搜索的法度责备,包孕政府财政联邦调查局在内的机构、政府财政保养委任、国际税收收入或检察工作部。

就是搜索索取被声明是:(a)适当地的、正当和说被索取的事务的法度;或(b)是对直言的提出执法机构的索取的回应,状况违法行为联邦调查局财务数据股,搜索搜索。

直言的提出人必要的在收到索取后的15天内。,企图BOSS体系的一些搜索胜利,此外紧要销路,在此制约下,知识应在收到索取后1小时内企图。。

被直言的提出人未比照本条例规则的,那是违法行为,罚金一经责备,可使受苦罚金。及/或被开释。

保密能力

对战场BOSS体系办法作出的索取的使担忧选派及懂得违禁物事项均须保密能力。直言的提出人士不得向一些倚靠人门侧其收到索取这一证据或所销路的材料选派或所企图的材料,除比照套筒惯例规则。

每个RA履历库中赞成的懂得违禁物材料均为保密能力知识,只经过BOSS体系由直言的提出行政工作的应用。,并经使担忧报户口代劳人请教。

违背前述的保密能力规则的人,那是违法行为,罚金一经责备,可使受苦罚金。及/或被开释。

门侧相关性知识或企图相关性论文的人,这不仅是由于它契合BOSS体系的规则。,违背一些法度、草案或专业法典,不得经过门侧相关性的I停止民事诉讼、作为刑罚场所的顺序或纪律顺序。

报户口代劳人的保卫

假如已报户口的代劳人已搜集了规则的知识,或承受在BOSS体系中未直言的提出的RA履历库知识,应搜集和搜集这些履历以契合T,报户口代劳人不得被涉及违背一些草案。、专业法规或法度。

企图虚伪或给错误的劝告性知识

报户口代劳企图使担忧公司和LE的虚伪知识。,那是违法行为,罚金一经责备,可使受苦罚金。及/或被开释。

公司及法度实质如在将实益拥有人或报户口大肚子鉴定报户口代劳人时,与如将在四周实益拥有人或报户口大肚子的订明材料变化鉴定报户口代劳人时,成心企图虚伪知识,那是违法行为,罚金一经责备,可使受苦罚金。及/或被开释。

小心:不只是实质仅供参考。。Yi Zhou代理人只具有为香港法度企图提议的资历。,不契合英属维京小岛法度的提议。。前述的实质由于易周代理人行对该司法管罗马教宗的职位制约的默认。在一些假设制约下,司法执业代理人应追求的详细提议。


[1]英国内阁与人口3小岛内阁在四周共享实益拥有权材料的交流指出,日期是2016年4月8日。

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