永泰活力:非关于发行自有本钱设计作品情节2011

    自有本钱代码:600157                           自有本钱略号:永泰活力

永泰活力使参与使参与有限公司

2011年度非关于发行自有本钱设计作品情节

4月18日,二

公司表现

1、董事会和公司完全地董事使获得、给错误的劝告性

情况或专攻未顾及,容量的真理、个人和协同税收的精确和完整性。

2、非国有开展行完全的后,公司经纪与进项的多样化,公司担任这件事情。

非关于发行惹起的值得买的东西风险,值得买的东西者对此担任。

3、下面所说的事设计作品情节是对董事会的解说,少许相反的呼声

明的不切实际的情况。

4、值得买的东西者有少许怀疑,磋商本身的自有本钱经纪人、代理人、专业会计人员或

另一个专业会诊医生。

5、本设计作品情节所列事项不代表顾虑事项。

实在性断定、不经宣誓而庄严宣布、容忍或容忍。该设计作品情节扮演了非关于发行的相关性成绩。

效和完全的残余增大顾虑审批机关的容忍或容忍。

1

特殊激励

(1)永泰活力使参与使参与有限公司(以下略号永泰活力公司)

董事会第十一次国会经过了《永泰活力使参与使参与有限公司 2011 年度非关于发行自有本钱

预案》。

(二)此次非关于发行的目的是永泰值得买的东西CON

使参与使参与有限公司不超过10名值得买的东西者(包含10名)。永泰值得买的东西刑柱使参与有限公司

公司内部,另一个发行抱反感得是契合必须先具备的的使具有特性值得买的东西者。,包含防护值得买的东西基金

金、安全机构值得买的东西者、信托值得买的东西公司、财务公司、防护公司、合格境外机构值得买的东西

(包含ABOV的所有权记述或经营值得买的东西记述)、自然人及另一个契合公司规则的人

证实必须先具备的的合格值得买的东西者。

永泰活力刑柱配偶永泰值得买的东西刑柱使参与有限公司许诺贡献的不在下面 10 亿元人民币参

订阅费非关于发行自有本钱。使参与自EN之日起36个月内不得让。

让。另一个发行抱反感经过这次发行订阅费的自有本钱自发行完毕之日起 12 个月内不得转

让。

(三)非关于发行A股的大批不超过23个。,100万股。假使A股

开票自董事会决议案之日起举行。、除息的,非国有开展

发行自有本钱的大批将有关的评定。。

(四)非国有开展行自有本钱的发行价钱不在下面限定价格直立支柱新来二十买卖日公

90%的自有本钱买卖平均价格(元/股),即非国有开展行价钱不在下面  元

/股。限定价格的日期是董事会第11次国会。。

限定价格直立支柱新来 20 个买卖日自有本钱买卖平均价格=限定价格直立支柱新来 20 个买卖日自有本钱交

买卖新来20个买卖日量概括。

假使一家公司从直立支柱价钱日到I日有利息薪水、红利股、本钱对本钱存量的转变

等除权除息事项的,减息脱息。

(五)非国有开展行自有本钱的募集资产总额不超过 54 亿元(含发行费),

估及同上本钱后的如下同上

1、华能山西活力永泰活力不超过1000亿元

增大华颖珊希本钱,从怀颖和山西

2

(1)收买灵石银源煤焦开发使参与有限公司、何文渊和何晓帅组织的山西灵石银

安时时刻刻煤使参与使参与有限公司100%股,暂时收买价为1亿元

(2)收买灵石银源煤焦开发使参与有限公司、马继斌和文建军组织的山西灵石银

100%源煤使参与使参与有限公司,暂时收买价为7亿元

(3)收买王满富持局部山西锣鼓节寿阳富东煤业有限税收公司 49%股权及相关性

债务,暂时收买价为1亿元

2、永泰活力收买陕西三星体格集团使参与有限公司、靖边县金山贸易使参与有限公司、

靖边万隆活力开发使参与有限公司、靖边县鹤峰化学工业贸易使参与有限公司有陕西宜华煤MI

70%股勤劳开展使参与有限公司,收买价暂定为1亿元。。

因审计和评价任务还没有完全的。,山西灵石银源安源煤业使参与有限公司、山西灵石

银源新煤业使参与有限公司、山西寿阳复东煤业有限税收公司和陕西Y

公司自有本钱的让价钱还没有决定。,评定后应基础资产的牺牲。根

基础拟定草案签字的拟定草案,终极让价钱该当经过发行的评价讲举行评价。

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